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苏州相城警方侦破一网络兼职诈骗案

来源:法制网   发布时间:2017-07-16

  想要提升网店信誉,轻信网上“兼职代刷”业务,汇款近2万多押金,店铺信誉不见涨,连“刷单人”也找不着了。警方经侦查后发现这是团伙作案,主犯在“马仔”被捕后还来探口风,法庭上还拒不认罪,最终在129名受害人的陈述、网络转账记录、银行卡账单等一系列证据面前低下高昂的头颅。记者近日从江苏省苏州市公安局相城分局获悉,苏州相城警方历时数月,最终侦破这起网络兼职诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11人,涉案金额近300余万,受害者多达129名。


  网上找刷单被骗2万多


  2015年8月,苏州市公安局相城分局接到市民高某的报警,称其在网上遭到刷单诈骗,自己在网上找网上一“兼职代刷网店信誉”,其声称可以帮忙找人“代刷”网店信誉,结果自己陆续转了2万余元押金后,再也找不到这位“客户经理”。


  接警后,相城警方迅速成立专案组,并根据高某提供的线索,从“客服经理”的账号入手,通过线索梳理,最终锁定作案地为湖南省益阳市。


  2015年10月上旬,专案组赶赴湖南益阳展开侦查工作,在当地警方的配合下,确认嫌疑人何某、张某身份。后警方查证发现该二人已于9月初离开益阳,当前正在湖南常德,遂立即赶往常德开展侦查。


  警方在到达常德后,发现嫌疑人仍在网上实施诈骗活动。经深入侦查,警方确定了何某等人的作案窝点为常德市某民宅内。因窝点附近道路小巷众多,高低民房混杂,地形复杂,不利于抓捕。为防止嫌疑人利用地形逃跑,专案组指派侦查员假扮成快递员,深入“虎穴”打探地形。


  后专案组整合现有线索,制定周详围捕方案,出动警力20余人,最终将何某等5名嫌疑人成功抓获,当场查获作案用电脑八台,银行卡、身份证数十张。


  “马仔”落网“老大”紧张打探口风


  后经对何某等人讯问,警方得知,这是由11名犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙,还有另外6名嫌疑人尚未到案,仍在益阳、常德一带活动。


  警方通过对诈骗团伙骨干何某的行程以及资金账户进一步深入分析,发现何某经常往返于厦门—长沙一线,其诈骗违法所得均打入到一个神秘账户。警方立即根据这条线索深挖,并对何某多次讯问,却发现何某回答问题时经常避重就轻,一问三不知。民警敏锐地感觉到,何某身后有条“大鱼”。但由于何某的“非暴力不合作”,案件一度陷入僵局。


  此时,何某身上一张无卡存款的小票引起了民警的注意,通过大量工作后,警方查找到了该小票的涉案账号,从资金流向、电子数据等方面,侦查员终于找出幕后主犯刘某某。正当专案组开始准备抓捕期间,一名犯罪嫌疑人的父母在与警方联系时无意中透露曾有一名刘姓男子打电话过来询问案情进展,办案民警敏锐感觉到这名男子就是主犯刘某某。


  后经询问其他4名犯罪嫌疑人家属,经核实该刘姓男子也分别给他们打了电话。警方决定将计就计,装作不知情,麻痹刘某某。就在刘某某觉得自己侥幸躲过一劫时,专案组已经赶赴湖南益阳,并迅速将其抓捕归案。


  经查,刘某某于2015年8月至10月间,组织何某、张某、刘某等人,从事网络诈骗活动。其中,何某作为管理员,负责诈骗团伙日常管理,张某、刘某等人作为业务员,负责具体实施诈骗。他们以“代刷网店信誉”为幌子,要求网店商家支付服务费、押金或货款,钱骗到手后就立刻拉黑对方并注销账号。通过此手段,该团伙先后骗取被害人高某、周某、徐某等129人共计人民币52万余元,并按照既定的分成方式对所得赃款进行瓜分。


  “零口供”证据链锁定案情


  尽管刘某某已落网,但是对他的审讯工作却不怎么顺利。作为犯罪团伙主犯、策划者,刘某某具有极强的反审讯能力,在审查及提审过程中,他要么表示自己并没有从事诈骗活动,与何某等人也不熟悉,要么在民警讯问相关案情时沉默以对,甚至试探案件进展情况,对其诈骗事实却拒不承认。


  办案民警想起在聊天记录里看到受害人自残、自杀的照片,再看着刘某某毫无悔意,试图逃避法律制裁的态度,这坚定了民警一定要将刘某绳之以法的态度。为争取早日让刘某接受法律制裁,及时挽回人民群众经济损失,相城警方通过两个月的辛苦努力,根据证据账本的信息,联系数千名受害人,最终核实到129名受害人,详细记录了他们的陈述并签字。


  此后,民警又通过政策攻势让其他犯罪嫌疑人供述主犯刘某某等人的违法犯罪行为,同时调取涉案网络账号转账记录、银行卡账单流水等,将刘某某的违法犯罪事实证据一一保存,形成完整的证据链。在案件侦办过程中,办案人员又多次前往湖南常德、益阳,先后又抓获了3名犯罪嫌疑人,余下的2名团伙成员不堪压力,最终到公安机关投案自首,至此该诈骗团伙11名成员全部落网。团伙成员的相继落网,也给刘某某造成了强大的心理压力。


  2017年6月20日,在苏州市相城区人民法院的被告席上,刘某某仍抗辩没有从事违法犯罪行为,但当民警将一系列确凿的证据一一摆放在他面前时,其的心理防线崩溃了,当庭开口承认是自己组织策划了一系列网络诈骗犯罪行为,最终获刑11年。另外5名同伙也获刑1年8个月至7年不等,其余5名嫌疑人也已走上了公诉的程序。

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